La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP detectó que de 2 de las 80 cuentas detectadas hasta ahora al SNTE se desviaron recursos a cuentas de tres personas ajenas al sindicato, quienes a su vez hicieron transferencias en forma directa a una empresa
Redacción AN, Febrero 27
Una operación bancaria por 2 millones 600 mil pesos realizada por Nora Guadalupe Ugarte Ramírez abrió la puerta a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda adescubrir una serie de operaciones financieras realizadas del 2008 al 2012 por más de 2 mil millones de pesos provenientes de dos cuentas registradas a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que dirige Elba Esther Gordillo.
El sitio de internet de la revista Proceso detalla que al rastrear el destino de los recursosretirados de las cuentas 5637017000001663 y 5637017000003616 de Banco Santander –dos de las 80 cuentas del SNTE detectadas hasta ahora–, el órgano de inteligencia financiera descubrió que los recursos de los trabajadores de la educación se desviaron a cuentas de tres personas ajenas al SNTE y que no tenían autorización legal alguna para disponer del dinero del sindicato: la propia Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores.
Dichas personas realizaron transferencias y depósitos en forma directa a favor de una persona moral denominada Gremio Inmobiliario ‘El Previsor’ SA de CV, de la cual son accionistas Gallardo Chávez y Díaz Flores.
Compras de lujo y cuentas en Suiza y Leinsteinstein
Hacienda encontró también que Ugarte Ramírez realizó de marzo de 2009 a enero de 2012 un total de 22 transferencias por un monto de 2 millones 100 mil dólares (27 millones 267 mil pesos) a la tienda departamental estadunidense Neiman Marcus.
En el mismo lapso, Gallardo Chávez efectuó transferencias a la misma cadena de ropa por 900 mil dólares (12 millones 255 mil pesos). El grueso de los recursos se utilizó parapagar la tarjeta de crédito número 047970004041, a nombre de Elba Esther Gordillo Morales.
Inteligencia Financiera detectó también depósitos por 2 millones de dólares en bancos de Suiza y Leinsteinstein en cuentas registradas a nombre de Comercializadora TTS de México SA de CV. La principal accionista de dicha empresa es la madre de Elba Esther, quien ya falleció.
Dicha empresa fue utilizada por la lideresa del SNTE para adquirir varias propiedades en San Diego, California, entre ellas dos casas en Isla Coronado.
De enero de 2011 a enero de 2001, Ugarte Ramírez y Gallardo Chávez realizarontransferencias a Ademex SA de CV, una empresa dedicada a la venta de aeronaves ejecutivas. La primera efectuó 42 operaciones por 2 millones 682 mil 365 dólares (34 millones 540 mil persos) y el segundo siete transferencias por 688 mil dólares (9 millones 400 mil pesos).
En este punto, la Unidad de Inteligencia Financiera detalla que las transferencias se hicieron en el extranjero, a pesar de tratarse de empresa registrada en México.
Además, de las dos cuentas revisadas hasta ahora salieron 86 mil dólares (casi un millón de pesos) para el entrenamiento de pilotos, refacciones de avión, mantenimiento y pago de hangares.
El avión de referencia es el que utiliza de manera regular Elba Esther Gordillo.
De julio de 2011 a enero de 2012, Ugarte Ramírez realizó cuatro transferencias más por 17 mil 263.29 dólares a clínicas y medios relacionados con cirugía estética y reconstructiva y hospitales en el estado de California, Estados Unidos, donde tiene sus casas la profesora.
En el periodo de 2009 a 2012, la dirigente del SNTE declaró al fisco ingresos por un total de un millón 100 mil pesos, “cantidad muy inferior a los depósitos y operaciones realizadas en el lapso referido”.
http://aristeguinoticias.com/2702/mexico/2-mil-mdp-lavo-elba-esther-acusa-la-pgr/
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